A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (17) seis mandados de busca e apreensão em Arraial do Cabo, Búzios e Niterói contra um esquema de fraudes bancárias. De acordo com as investigações, o crime envolve a abertura de contas com documentos falsos e a contratação indevida de empréstimos com a antecipação do Saque Aniversário do FGTS. Essa modalidade permite antecipar valor do saque-aniversário do FGTS em até 10 parcelas.
As fraudes foram identificadas a partir de terceiros que se passaram pelas vítimas para abrir contas e contratar empréstimos vinculados ao saldo do FGTS.
Foi apurado que os investigados se dirigiam às agências da Caixa Econômica Federal se passando pelas vítimas, portando documentos falsos para efetuar a abertura das contas e contratar os empréstimos fraudulentos. Uma vez obtidos os valores, os recursos eram transferidos para contas bancárias de amigos e familiares, com o objetivo de ocultar a origem e dar aparência de legalidade ao montante desviado.
Até o momento, a PF identificou que os investigados estão envolvidos em fraudes praticadas nas agências da Caixa Econômica Federal de Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras, sendo que há suspeita de que o grupo também tenha participação em golpes aplicados em outras agências bancárias. O prejuízo estimado causado à instituição financeira é de aproximadamente
R$ 180 mil.
Os investigados responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa, com as penas máximas, se somadas, podendo chegar a oito anos de reclusão.
