O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou à Justiça 12 integrantes de uma associação criminosa voltada para a prática de crimes de agiotagem e extorsão por lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o grupo chefiava uma rede de escritórios de agiotagem no Rio de Janeiro, em Niterói, São Gonçalo e Maricá.
Segundo o Ministério Público, para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com essas atividades, eles utilizavam empresas de fachada e “laranjas”. No esquema ilegal, foram utilizadas três empresas.
As investigações do GAECO/MPRJ e da Coordenadoria de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (CCLD) da Polícia Civil revelaram que, entre os anos de 2010 e 2013, uma das empresas movimentou mais de R$ 6 milhões. Também foi apontado que outra recebeu depósitos fracionados de diversas pessoas físicas, em valores baixos e com periodicidade mensal, característicos de pagamentos de agiotagem.
Ainda segundo os promotores, após receber as vítimas e formalizar o negócio, integrantes da quadrilha faziam contato com um escritório central denominado “Controle”, onde eram registradas todas as informações das vítimas para a coordenação das ações dos membros da quadrilha.
Além disso, apurou-se que, com o objetivo de ocultar e dissimular os recursos obtidos com suas atividades criminosas, os líderes da organização criminosa juntaram, em curto espaço de tempo, diversos imóveis e formaram patrimônio imobiliário milionário, tudo de forma a dissimular o produto de seus crimes. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa.
