A Polícia Federal apreendeu uma grande quantia em dinheiro, em espécie, escondida embaixo de um sofá, em uma das salas de uma empresa ligada ao principal investigado, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A segunda fase da Operação Anafóra foi deflagrada pela PF, na manhã desta terça-feira (30).
A PF investiga um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao desvio de recursos públicos destinados à saúde. Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações sobre a lavagem de dinheiro foram aprofundadas após a primeira fase da Operação Anáfora, realizada em 2022. As apurações apontam que os suspeitos mantinham bens registrados em nome de terceiros, realizavam despesas incompatíveis com a renda declarada e participavam de negociações envolvendo imóveis como forma de ocultar patrimônio.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações.
